La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció una intervención gerencial temporal en CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero. CNBV protegerá a clientes para garantizar la confianza en sus operaciones. Revista Guinda te trae la información.
La medida tiene como objetivo proteger los intereses de los ahorradores, inversionistas y acreedores. Por ello, las autoridades sustituyeron los órganos administrativos y representantes legales de estas instituciones.
CNBV protegerá a clientes y vigila cumplimiento normativo
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la intervención busca salvaguardar los derechos del público ante las implicaciones legales y operativas derivadas de las sanciones impuestas por Estados Unidos. CNBV protegerá a clientes mediante una supervisión reforzada y la sustitución temporal de directivos.
Las sanciones incluyen restricciones a transferencias internacionales y señalamientos por presunta colaboración con redes criminales. Las investigaciones internas de la CNBV detectaron irregularidades administrativas, por lo que se aplicaron multas por un total de 134 millones de pesos.
Estados Unidos acusa vínculos con narcotráfico
El Departamento del Tesoro acusa a CIBanco de facilitar transacciones relacionadas con el tráfico de opioides. A Intercam se le vincula con transferencias en dólares destinadas a la compra de precursores químicos provenientes de China. Vector Casa de Bolsa también fue señalada por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las autoridades estadounidenses emitieron restricciones específicas para limitar las operaciones financieras de estas instituciones en el sistema internacional.
La Junta de Gobierno de la #CNBV decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. pic.twitter.com/Rpqlbzjum3
— CNBV (@cnbvmx) June 27, 2025
Sistema financiero mexicano sigue sólido, aseguran autoridades
La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que la intervención no representa un riesgo sistémico para el sistema financiero nacional. La Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB) expresó confianza en que los activos de los clientes de Vector, Intercam y CIBanco se encuentran seguros.
La SHCP reiteró que el sistema financiero mexicano es sólido y resiliente. Subrayó que continúa en coordinación con autoridades internacionales para evitar riesgos mayores y garantizar la transparencia de las operaciones.
Desconexión temporal del SPEI y fideicomisos en alerta
Durante la mañana del anuncio, Intercam y CIBanco se desconectaron del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por casi cinco horas, lo que generó preocupación entre los usuarios. Las instituciones reanudaron operaciones alrededor del mediodía.
Además, CIBanco notificó a inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores sobre posibles afectaciones a fideicomisos en los que participa como fiduciario, incluidos instrumentos como el CERPI.