La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, junto con la Fiscalía General de la República (FGR), consiguió que un Tribunal Colegiado de Apelación revocara la determinación de un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Cadereyta, Nuevo León. En su lugar, se decretó la vinculación a proceso de Jesús “N”, Roberto “N”, Sergio “N”, José “N” y Luis “N”, miembros del Consejo de Administración de Banco Ahorro Famsa S.A.
Los imputados son presuntamente responsables de incluir datos falsos en informes presentados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), según lo establecido en el artículo 113, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito. En dichos informes, omitieron reportar una operación regulatoria clave: una aportación de 4,250 millones de pesos al fideicomiso Promobien, derivada de una operación entre partes relacionadas.
Estas acciones contravienen las disposiciones legales que obligan a las instituciones financieras a informar de manera transparente todas sus actividades y operaciones a la CNBV. La omisión y el uso de datos falsos afectaron gravemente los intereses de los ahorradores de Banco Ahorro Famsa S.A., generando una situación que compromete la confianza en el sistema bancario.
El proceso judicial refuerza el compromiso del Estado de garantizar la rectoría sobre el sistema bancario mexicano, promoviendo el cumplimiento de la legislación vigente. Estas medidas buscan regular las actividades bancarias y proteger los intereses del público, fortaleciendo la transparencia y el buen manejo de las instituciones financieras.