Etiqueta: UIF

La UIF congela cuentas a Rocha y colaboradores en el sistema financiero mexicano La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó a ...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el bloqueo de cuentas por la UIF es una medida ...

Las cuentas bancarias de la familia de Bermúdez Requena permanecerán bloqueadas luego de que una jueza federal negó la suspensión ...

El nombre de Rosalinda López Hernández, hermana del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, volvió a aparecer, a un poco ...

Revista Guinda informa: documentos recientes confirman que el hermano de Hernán Bermúdez adquirió lujoso departamento en Miami, en una operación ...

Revista Guinda informa: La UIF bloquea cuentas vinculadas a Bermúdez Requena como parte de una investigación financiera iniciada al comienzo ...